首页   国际   综合   教育   健康养生   汽车   文化   时事   社会   科技   旅游   财经   娱乐   军事   体育 
当前位置: 社会 > 江苏省淮安 警方侦破新型网贷诈骗案 做假单诈骗网贷公司千余万

江苏省淮安 警方侦破新型网贷诈骗案 做假单诈骗网贷公司千余万

2019-11-02 17:09:28  点击:[4164]

日前,江苏省淮安市公安局清江铺分局将最后一批网上贷款诈骗嫌疑人从其他地方押送回淮安。

迄今为止,一个涉及1000多万元人民币的庞大网络贷款诈骗团伙已被整个警察链摧毁,83名嫌疑人被捕。其中,王谋昌、王谋华为首的11名主犯已被检察机关依法批准逮捕,其余72名嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。

2018年7月,北京的一家在线贷款公司对江苏的贷款进行了风险调查。据发现,2017年2月有7名客户在其子公司申请贷款,迄今尚未偿还贷款。此外,所提供的银行流程、房地产信息、收入证明和其他信息都是伪造的,并涉嫌欺诈。因此,他们向淮安市公安局清涧浦分局综合调查一大队报案。

经过初步调查,警方发现这不是一起普通的诈骗案,而是一起有组织有预谋的贷款诈骗案,涉案金额数千万元。随后,清涧gpu分行立即成立专责小组,进行外围调查,找出资金流向,并深入分析离线借款人与不同行关键嫌疑人之间的关系。

专责小组一个接一个地调查筛选,反复核对和交叉比较,最终确定了王谋昌、王谋华等人为首的83名嫌疑人。为了尽快逮捕所有嫌疑人,并最大限度地追回所涉公司的财务损失,工作队立即跟踪嫌疑人,分析和判断犯罪团伙之间账户中的资金流动。

“通过获取83名涉案嫌疑人的1000多个银行账户、400多个支付宝和微信账户的交易细节、取款视频等信息,我们调查了每个账户和每个资金流。”据警方称,经过近三个月的现金流分析,专责小组最初在今年1月发现,犯罪嫌疑人首先通过伪造借款人账号获取了所有贷款,主要犯罪嫌疑人控制了这些贷款,并按比例将赃物分发给各种角色的团伙成员。

此时,整个犯罪团伙的行动已经逐渐浮出水面,为成功侦破此案铺平了道路。在确定关键嫌疑人的身份和活动轨迹后,鉴于嫌疑人分布广泛,很难集中和统一地逮捕他们,工作队决定分批实施逮捕。

2019年1月3日凌晨,清涧gpu分局组织了30多名精干警员,分成13个战斗小组,前往嫌疑人居住区,对第一批主要嫌疑人进行集中抓捕,成功抓获王谋昌、王谋华等11名主要犯罪分子。经过几个月的全力追捕,组织了三次特别逮捕,50多名警察被派往宿迁、连云港、盐城和徐州,其余72名嫌疑人相继被捕。

据警方称,2016年8月,小额贷款公司的中介机构施慕飞和刘谋发现,他们可以利用虚假信息打包借款人,骗取不同在线贷款公司和平台的贷款,并有意通过这种方式获取非法利润。后来,这两个人向王谋昌、王谋华等人提出了犯罪的想法,王谋昌还邀请胡某参与。

截至2017年3月底,为了从网上贷款公司获得贷款,达到非法占有的目的,四人引诱下一级中介、借款人和分行工作人员相继加入。与此同时,该团伙伪造个人资料,包装借款人,实施了100多项假单胞菌贷款,骗取了1000多万元资金。

湖北11选5

上一篇:莫雷回应了,但没道歉

下一篇:金诚信子公司签署日常经营合同 合同预估价款73,40万美元

© Copyright 2018-2019 go2cut.com 多宝新闻网 Inc. All Rights Reserved.